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扁家洗钱案第四家金控公司卷入

2019-06-28 20:25:06

扁家洗钱案 第四家金控公司卷入

遭员工投诉不发年终纳豆发薪水是店长处理

台海10月20日讯 扁家洗钱案,还有第四家金控公司卷入。特侦组继搜索中信金、开发金及元大金三大金控后,最快本周将有第二波金控公司约谈行动。据指出,检方在过滤境外司法互助资料及吴淑珍“特助”蔡铭哲供词后,发现可能还有其他金控涉嫌行贿,资金流入蔡铭哲等人的帐户内,汇款时间全在合并案前后。

据台媒报道,由于二次金改过程,外传吴淑珍扮演举足轻重的角色,尤其在陈水扁“总统”任内,多家资本额较大的官股金融机构,竟然被资本额小的民营金控公司“小吃大”合并,甚至传出金控老板为了取得“财政部”支持,纷纷透过管道进入官邸,使出浑身解数以博得吴淑珍的“好感”。

特侦组搜索中信金等金控公司,虽然不断澄清搜索与约谈行动,无关二次金改或合并案,但检方对扁家海外人头帐户“抽丝剥茧”,艾弗森历史最佳非这五人莫属现役一人以代替他自己还没资格金控公司“后来居上”,企业行贿案情,反成了扁家洗钱案资金来源的关键。

据了解,检方透过境外司法互助资料,从吴景茂、郭淑珍及蔡铭哲的人头帐户“以钱追人”,发现部分资金来自金控公司及员工的人头帐户,再对照“财政部”提供的二次金改相关文件,汇款时间点,几乎都在合并案前后。

据指出,特侦组第一波锁定中信金、开发金及元大金控,最快本周将有第二波约电脑管家木马借暗黑破坏神3敛财玩家需谨慎谈行动,陆续传唤其他与扁家关系良好的金控公司负责人及相关员工。

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